冷氣債權人指責Wintermute操縱性洗盤交易計畫

2023年6月24日

破產的加密貸款公司Celsius Network的債權人最近修改了他們的訴訟，指責主要的加密市場製造商Wintermute參與了洗錢交易計劃。

指控聲稱，Wintermute與Celsius的高管勾結，通過不正當的市場交易操縱CEL代幣的價格，最終欺騙了投資者。

洗錢交易指控

據彭博社6月23日的報導，引用最近的法庭文件，Celsius的債權人最近修改了他們在新澤西州聯邦地區法院的訴訟，指控Celsius的高管與Wintermute進行洗錢交易。

投訴指出，Wintermute在Celsius高管的策劃下成為了洗錢交易計劃的共犯，包括首席執行官Alex Mashinsky。

洗錢交易是一種人為操縱的行為，通過人為增加交易量來創造市場活動的虛假印象。

債權人進一步聲稱，Celsius高管和Wintermute在涉嫌操縱行為方面“有知識”。

根據文件內容，涉嫌的計劃是通過高管之間的“公開可用的內部對話”揭示的，這提供了Wintermute參與這些不當市場交易活動的證據。

此外，據報導，Celsius高管和Wintermute之間的合作據稱從2021年3月持續到2022年6月，當時該貸款平台凍結了提款。

凍結提款進一步加劇了對該平台的懷疑，因為投資者在此期間無法取得資金。

Celsius Network的收購

然而，在最近的進展中，加密財團Fahrenheit（最終中標者）通過拍賣程序收購了Celsius Network的資產，該資產先前估值為20億美元。

收購的資產包括Celsius Network的機構貸款組合、抵押的加密貨幣、挖礦設備和其他替代投資。

這一收購發生在Celsius最初在2022年7月申請破產保護的將近一年之後，標誌著這家陷入困境的貸款公司可能找到了解決方案。

隨著案件的進展，它可能會為加密生態系統中的市場操縱和投資者保護等更廣泛的問題帶來更多的曝光，強調了對投資者利益進行更嚴格的監管和強大的控制機制的需求。