印度執法局打擊加密貨幣詐騙集團

2024年6月9日

加密貨幣詐騙在全球範圍內日益嚴重，犯罪者不斷開發新方法來欺騙無辜的受害者。最近在印度出現了一起重大案件，當局成功拆除了一個針對外國人的複雜詐騙集團。這起事件揭示了詐騙者使用的精心策略，並強調了對警覺性監管框架和公眾意識的迫切需求。

根據對多名被告發起的刑事調查
印度執法局（ED）
針對一個針對外國人的加密貨幣詐騙集團採取了重大行動。這次打擊是在被告成功說服受害者將40萬美元轉移到一個加密貨幣帳戶之後發生的，該帳戶是使用未經授權的遠程訪問設置的。作為調查的回應，ED已經扣押了數字證據，凍結了定期存款，並沒收了與案件有關的珠寶。調查仍在進行中，並繼續揭示有關詐騙網絡的更多細節。

在多個地點進行行動
6月6日，ED在德里、哈里亞納和坎普爾（北方邦）對Prafful Gupta及其合夥人進行搜索行動。這些搜索是從印度中央調查局（CBI）提交的
首要信息報告（FIR）
開始的持續調查的一部分。FIR中列出了幾個人，包括Prafful Gupta、Sarita Gupta、Kunal Almadi、Gaurav Pahwa、Rishabh Dixit和其他未知人士。

未經授權訪問和詐騙交易
詐騙者說服受害者她的銀行帳戶不安全，迫使她將40萬美元轉移到以她的名義創建的加密貨幣帳戶。使用未經授權的遠程訪問來設置這個帳戶，使用受害者的手機號碼和電子郵件ID。轉移的資金隨後被換成加密貨幣並分散給各種幫兇。根據ED的說法，來電者未經授權地遠程訪問了受害者的電腦並
建立了一個加密貨幣帳戶
用她的聯繫方式。

大量虛假實體和帳戶網絡
調查發現，加密貨幣資金轉移到Prafful Gupta及其母親Sarita Gupta。這些資金隨後被出售，收益轉移到印度境內的虛假實體。這筆錢進一步分發到數千個使用虛假了解您的客戶（KYC）詳細信息設立的帳戶。其中一些資金最終流向了位於古爾岡的一家金融科技公司，該公司協助在未進行適當KYC檢查的情況下進行分層處理。

資產扣押和持續調查
ED的搜索行動導致大量數字證據被扣押。此外，當局凍結了價值7250萬盧比（88萬美元）的定期存款，並沒收了價值35萬盧比（4.2萬美元）的珠寶。調查仍在進行中，ED繼續揭示詐騙網絡的程度。

印度執法局在拆除一個針對外國人的加密貨幣詐騙集團方面取得了重大進展。通過扣押資產和凍結資金，ED旨在將犯罪者繩之以法並防止進一步的詐騙活動。正在進行的調查可能會進一步揭示這個複雜詐騙中使用的大量虛假實體和帳戶。

南亞加密貨幣詐騙的崛起
加密貨幣詐騙不僅限於印度；它已經成為整個南亞地區日益嚴重的問題。由於數字貨幣的日益普及和接受，這一地區的詐騙活動顯著增加。詐騙者利用這些國家相對較低的加密貨幣識字程度和監管監督來開展詐騙活動。他們使用複雜的技術，如釣魚攻擊、庞氏騙局和未經授權的遠程訪問，來欺騙無辜的受害者。

加密貨幣交易的跨境性
使得當局難以追踪和追回被盜資產。詐騙案件的激增凸顯了加強監管框架和公眾意識宣傳活動以保護投資者和遏制加密貨幣市場非法活動的迫切需求。

印度當局拆除針對外國人的加密貨幣詐騙集團
Base Dawgz：具有獨特的跨鏈功能的有前途的加密貨幣預售
Base Dawgz是今年加密貨幣預售市場中的一個突出表現，具有一只有魅力的柴犬吉祥物。這個吉祥物配備基地跳傘裝備，被描繪為在天空中飛翔並從蹦床上彈起，通過其網站上的互動滾動系統展示出鮮明的意象。這
展示了代幣獨特的“跨鏈跳躍”功能。

Base Dawgz（$DAWGZ），開發於
Base區塊鏈，被打造成一個模因幣統一者，旨在搭建多個加密貨幣社區之間的橋樑
。利用Wormhole和Portal Bridge等技術，$DAWGZ是一個完全互操作的資產，能夠在Solana、Ethereum、Avalanche和BNB Chain等區塊鏈之間實現無縫過渡。

Base Dawgz總供應量為84.53億個代幣，將20%的供應分配給其預售。其餘的代幣幾乎平均分配用於支持各種促進圍繞$DAWGZ可持續生態系統的任務。最初價格為0.00479美元，代幣的白皮書概述了每周結構性價格上漲，強調預售是潛在最大收益的主要投資機會。

Base Dawgz引人入勝的模因中心吸引力和其在正在進行的Base加密貨幣敘事中的重要角色是投資的引人注目原因。這些元素預計將有助於$DAWGZ一旦登陸加密貨幣交易所時的爆炸性首秀。

訪問Base Dawgz預售