加入我們的Telegram頻道，以獲得最新的新聞報導。英國金融行為監管局（FCA）最近在星期一將九家新公司加入其警示名單中。這些公司涉及加密貨幣和金融服務行業。
被懷疑和模仿的活動
被列入名單的公司包括STS Royals、Olympus Global、Walker Bryan、Bitcoin Evolution、My Safe Market、Credit Union Fund、Standard Bit Options和Carter FS。
此外，FCA對Ignis Markets的克隆品發出了警告，該克隆品是一個完全受監管的平台，通過模仿可信的對應方欺騙客戶。對此，英國監管機構解釋稱，他們確信該公司未獲得FCA的適當授權。即便如此，該公司仍向公眾提供其金融服務和/或產品。
藏身於受監管實體背後
他們將這種仿冒者稱為“克隆公司”，並解釋說這是詐騙者常用的策略。這種詐騙的典型作法是大量冷呼叫。通過模仿合法公司，他們旨在在受害者心中灌輸一種虛假的信心。他們甚至使用真實公司的名稱和其FRN（公司參考編號）。這些FRN是根據FCA授予完全受監管公司的，使用這些FRN給潛在受害者帶來了一種虛假的安全感。
報告進一步指出，列入黑名單的加密貨幣公司被指控提供不切實際的投資服務。特別是一個平台在波動的加密貨幣市場上提供高達200倍的槓桿。
打擊未受監管的加密貨幣
FCA不到一個月前對一些頂級加密貨幣交易所BitMEX和Kraken發出了警告。原因是它們在英國提供服務，但沒有獲得相關監管機構的適當授權。
金融監管世界確實是一個混亂的領域，由於每天流通的巨額資金，詐騙活動很容易在金融行業中出現。只有通過監管，您才能試圖遏制詐騙和欺詐行為，以防止對天真的人進行偷竊。即便如此，消費者自身也有一定的責任，以確保對那些看起來不太可信的金融機構保持警惕。金融犯罪永遠都會存在，關鍵是不要參與其中。
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