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一份當地報紙《Punch》報導，尼日利亞的金融犯罪委員會傳喚了幣安（Binance）首席執行官Richard Teng，涉嫌洗錢和資助恐怖主義。眾議院金融犯罪委員會主席Ginger Onwusibe對Teng發出最後通牒，要求他在3月5日前出席委員會。《Punch》表示，如果不遵守最後通牒，委員會將採取進一步行動。
尼日利亞央行行長在2月27日對全球最大的加密貨幣交易所提出了擔憂，指出去年通過該交易平台的資金流動存在可疑行為。
根據當地媒體報導，Teng此前已多次接到傳喚，但沒有回應。去年6月，尼日利亞證券交易委員會宣布該交易所的運營非法，引起了廣泛關注。此外，在12月12日的一封信中，委員會傳喚了幣安的一位經理，要求他在六天後進行聽證，但未出席。
《Premium Times》和BBC報導稱，幣安“還被指控在沒有必要的註冊和文件的情況下運營價值數十億美元的業務。”當局表示，這家加密貨幣交易所的“非法交易”導致了尼日利亞國家貨幣奈拉的貶值。
當地媒體引述官員的話稱，幣安正在配合調查，分享有價值的信息，並停止在其平台上涉及奈拉的交易。目前，尼日利亞的幣安用戶無法使用點對點（P2P）服務。
Onwusibe表示，採取這一行動是為了保護“國家的財政，特別是在國家正在陷入衰退的時候。”委員會指責幣安在該國擁有超過1000萬名客戶，但未繳納稅款，也沒有在該國設立辦事處處理投訴。
之前有報導稱政府將對幣安處以100億美元的罰款，但尼日利亞總統資訊和戰略特別顧問Bayo Onanuga否認了這一說法。幣安也表示，與官員就此罰款沒有進行任何討論，根據《People’s Gazette》的報導。
