幣安遭美國指控違反洗錢法，損失7.8億美元

2024年3月27日

加入我們的Telegram頻道，隨時了解最新的新聞報導。KuCoin在美國司法部（DOJ）指控其和兩位創始人違反反洗錢法後，遭受了7.8億美元的淨流出，這是自FTX崩潰以來交易所最多的一次。
“被告未能實施基本的反洗錢政策，使KuCoin得以在金融市場的陰影中運作，成為非法洗錢的避風港，”美國檢察官達米安·威廉斯（Damian Williams）在3月26日的聲明中說。
據DOJ表示，未能實施反洗錢控制措施導致該交易所接收或發送了90億美元的可疑或非法資金，這是全球第七大交易所。該交易所還被指控在美國非法運營，並隱瞞了一些美國客戶的記錄。

KuCoin回應DOJ的指控
KuCoin CEO Johnny Lyu在3月27日的一篇帖子中回應了指控，將這些指控歸咎於新興行業經常面臨的“典型增長和監管問題”。
他說：“早期發展通常存在監管漏洞。”
我們面臨的挑戰不僅僅是KuCoin所獨有的，而是新興行業所遇到的典型增長和監管問題。隨著行業的成熟，我們將朝著合規和標準化的方向發展和接受。
– Johnny_KuCoin (@lyu_johnny)
2024年3月27日
KuCoin還表示，正在與律師合作調查DOJ提出的問題。
CryptoQuant表示KuCoin“沒問題”
儘管該交易所出現大量提款，但CryptoQuant創始人兼CEO Ki Young Ju表示，KuCoin被宣布“沒問題”。
他在3月27日的一篇帖子中說，比特幣（BTC）和以太坊（ETH）的大量提款是由散戶投資者推動的，對整體儲備只有“小幅影響”。
他補充說，該交易所有足夠的儲備來處理用戶的提款。
從鏈上的角度來看，@kucoincom沒問題。比特幣和以太坊的提款激增，主要是由散戶用戶推動的，對整體儲備只有很小的影響。他們似乎沒有混合客戶資金，並且有足夠的儲備來處理用戶的提款。
pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
– Ki Young Ju (@ki_young_ju)
2024年3月27日
CryptoQuant的CEO隨後將KuCoin的儲備與FTX的儲備進行了比較，並表示KuCoin似乎沒有將自己的儲備與客戶資金混合在一起。
混合資金是FTX失敗的主要原因。根據Scopescan的鏈上數據，KuCoin的儲備目前超過48億美元。
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